SAN FRANCISCO – Uma mulher da Península está convencida de ser considerada culpada de desviar milhões de dólares de uma empresa marinha e usar fundos para viagens particulares, produtos de luxo e aulas de faculdade, disseram os promotores.
Após um julgamento de duas semanas, um júri condenou na quinta -feira que um Antoniata Engwin, morador de Brisbane, de 57 anos, foi considerado culpado de múltiplas fraudes de cabo, assistência à fraude por cabo e conspirações de fraude eletrônica, lavagem e sonegação de impostos.
Engwin era um acionista minoritário da ABS Seafood baseado em frutos do mar ABS baseados em Francisco, ele serviu como um piker de frutos do mar e importador e diretor financeiro da empresa.
Segundo os promotores, de 28 de janeiro a maio de 2021, a Engwin usou fraudulentamente o cartão de crédito e os fundos da empresa da conta bancária da empresa para pagar por alguns milhões de dólares em seu cartão de crédito pessoal. Ele também cobrou suas despesas pessoais em seu cartão de crédito corporativo, que mais tarde foi pago por frutos do mar da ABS.
Os promotores disseram que Engwin Louis usou os fundos roubados para viagens pessoais, bolsa e outros materiais de luxo para o Louin Louis Viton, Hermes, Goord, Channel e Neman Marcus; Imposto sobre a propriedade para sua residência; E taxas de matrícula universitária para um parente.
Os promotores dizem que ele abusou de US $ 2,7 milhões dos fundos da empresa para esse ano.
Os promotores dizem que a exportação de frutos do mar filipino Pescaderia Pacifica International Inc. Uma fatura inflamatória envolvendo membros da família também envolveu o esquema.
Ele fez frutos do mar ABS para pagar mais do que o dobro da comida marinha importada, fazendo uma fatura falsa, que ele escondeu na empresa de outras pessoas. Segundo os promotores, seus membros da família dividem o dinheiro, algum dinheiro foi conectado na conta de arame em nome do marido e filhas de Nuguin na conta bancária.
Os promotores disseram que a Engwin também reduziu sua receita tributável conjunta naqueles anos, reduzindo o imposto de renda que ela e o marido jogaram para 2018 e 2019.
Ele foi libertado sob fiança e deve retornar ao tribunal para punir em 10 de outubro.
Engwin enfrenta uma prisão de 20 anos e fraude eletrônica e fraude eletrônica e fraude e arame é uma penalidade de US $ 250.000 para cada cálculo, por 20 anos de prisão e para lavagem e cinco anos de prisão e para cada uma das execução de impostos voluntários, US $ 100.000 por transporte de US $ 100.000 para transporte.
