Fim do sonho de Dubai para os traficantes da Europa?

Sean McGovern, um dos principais tenentes do cartel Kinahan, e Faissal Taghi – filho do infame chefe da Mocro Maffia holandesa-marroquina – costumavam sair e festejar nos hotéis e restaurantes chamativos de Dubai sem nenhuma preocupação no mundo.

Até às suas detenções – e ao desmantelamento de uma enorme operação de lavagem de dinheiro dirigida pela Rússia e sediada lá este mês – o emirado do Golfo era um refúgio para alguns dos maiores traficantes de drogas da Europa.

Durante anos, os principais barões da droga conduziram descaradamente as suas operações nos arranha-céus e nas villas luxuosas da cidade, sem medo de extradição. A cooperação judicial limitada das autoridades locais significava que tinham pouco a temer, disseram investigadores e magistrados europeus à AFP.

A Europol descreveu a cidade como um “centro de coordenação remota” para o comércio de drogas na Europa, onde os traficantes vivem abertamente e lavam o seu dinheiro através de bens de luxo e imóveis.

Longe dos portos europeus como Antuérpia, Roterdão e Le Havre, por onde transitam as drogas, a polícia diz que os barões puxam os cordelinhos a partir do conforto do Dubai, governando pelo medo e pela violência extrema numa das cidades mais seguras do mundo.

Ironicamente, a baixa taxa de criminalidade do Dubai significa que podem operar lá em segurança, fazendo negócios e estabelecendo contactos com outros intervenientes globais do narcotráfico nos cafés e bares de shisha da cidade.

No entanto, a maré pode agora estar a mudar.

Em Outubro, McGovern – o braço direito do traficante irlandês Daniel Kinahan – foi preso com base num mandado de extradição de Dublin, acusado de homicídio e de ser líder de uma organização criminosa.

O Tesouro dos EUA chama o cartel Kinahan de “ameaça a toda a economia lícita”, com Washington a oferecer uma recompensa de 15 milhões de dólares pelas cabeças dos seus três principais membros.

A prisão de McGovern em Dubai seguiu-se à extradição, em julho, de Faissal Taghi para a Holanda por tráfico de drogas e acusações relacionadas a assassinato. O traficante belga Nordin El Hajjioui foi enviado de volta algemado a Bruxelas em março.

“Os EAU estão empenhados em trabalhar com todos os seus parceiros internacionais para perturbar e dissuadir todas as formas de financiamento ilícito global”, disse um funcionário do governo à AFP.

‘Impunidade total’

Uma encruzilhada que liga a Europa e a Ásia, Dubai tem um dos portos e aeroportos mais movimentados do mundo – e é um local solar de inverno favorito para estrelas do esporte e influenciadores.

Mas, durante mais de uma década, também tem sido o lar de uma galeria de figuras criminosas europeias desonestas.

O chefe do cartel Kinahan e “El Tigre”, o chefão espanhol da cocaína Alejandro Salgado Vega, estão entre os mais notórios que se estabeleceram lá.

O associado de Kinahan, Ridouan Taghi – pai de Faissal – também era um habitante de longa data de Dubai até que o temível gângster foi condenado à prisão perpétua por uma série de ataques em fevereiro, após um mega julgamento em um tribunal de alta segurança de Amsterdã conhecido como De Bunker.

Muitos outros grandes traficantes de drogas também vivem abertamente lá.

“Eles não se escondem. Não são como refugiados com documentos falsos”, disse Francisco Torres, chefe da unidade de elite da Guardia Civil espanhola, que combate o crime organizado.

“Eles vivem uma vida luxuosa diante de todos com total impunidade”, disse ele à AFP.

Abdelkader “Bibi” Bouguettaia é um exemplo disso. Traficante franco-argelino procurado pela Interpol, ele mora em apartamentos luxuosos perto de uma casa em Palm Jumeirah comprada em 2003 pelo casal de celebridades britânicos David e Victoria Beckham.

Bouguettaia já tinha fugido quando a França o condenou a nove anos de prisão por contrabando de 599 quilos de cocaína e é suspeito de orquestrar um vasto carregamento de 2,5 toneladas através de Marselha.

Os investigadores dizem que ele dirige carros de luxo e gosta de jantar em locais de celebridades como o Salt Bae’s Nusr-Et Steakhouse, onde um filé folheado a ouro pode custar mais de US$ 2 mil.

O colega fugitivo francês Tarik Kerbouci, conhecido como “O Bisão” – procurado por um carregamento de 3,3 toneladas de cocaína – também adora o seu luxo. Mas ele gosta ainda mais de velocidade, ficando em segundo lugar no campeonato da Gulf Radical Cup em seu próprio carro de corrida amarelo fluorescente.

‘Supercartel’

As recentes detenções podem ter colocado em causa a reputação do Dubai como um refúgio para sindicatos do crime globais.

Mas o seu apelo continua forte, com a polícia e fontes judiciais europeias a citarem a sua combinação única de luxo, localização estratégica e um ambiente legal que torna a extradição difícil e o branqueamento de capitais relativamente fácil.

O Centro para o Estudo da Corrupção, com sede no Reino Unido, afirmou em agosto que houve “uma mudança em grande escala no epicentro global das redes de dinheiro sujo para Dubai e Hong Kong”.

Um especialista em combate à lavagem de dinheiro baseado no emirado disse à AFP que é um espaço seguro perfeito para grupos criminosos.

“As organizações podem planear uma operação… no Dubai e nunca mais se verem depois”, disse ele.

“Eles frequentam o resort Five, em Palm Jumeirah, onde há muitas prostitutas, no Café de Paris ou nos bares de shisha da marina.”

Em 2022, a Operação Desert Light da Europol revelou a existência de um “supercartel” maioritariamente baseado no Dubai, liderado por seis figuras, incluindo Daniel Kinahan, que controlava um terço da cocaína que entrava na Europa.

“Bibi” Bouguettaia coordenou toneladas do que passou por Le Havre, o maior porto da França.

A AFP viu a transcrição do interrogatório policial de um de seus supostos soldados de infantaria, que explicou como funcionavam as operações.

“Bibi” é aliado de um barão da droga holandês e transporta cocaína para Paris e Antuérpia, o segundo maior porto da Europa.

Ele tem um forte controle sobre Le Havre, disse o homem à polícia. “Os estivadores, as pessoas que cuidam da segurança portuária, são pagos por ele.”

Tudo é controlado por telefone, disse a testemunha, com a ameaça de violência sempre presente.

Quando alguém recusa uma missão ou responde muito lentamente, uma foto de um membro da família seria enviada a ele como uma ameaça silenciosa.

Comprando casas de luxo

A outra grande atracção do Dubai é a sua economia monetária, onde os criminosos podem rapidamente livrar-se do dinheiro sujo que seria difícil de gastar na Europa.

O sistema bancário ancestral “hawala” do emirado, que permite a transferência de dinheiro sem que o dinheiro seja realmente movimentado, permitiu que os traficantes investissem pesadamente em propriedades e outros negócios de alto nível sem deixar vestígios.

“Um edifício é vendido em 15 minutos”, disse à AFP um especialista em lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos, com arranha-céus e condomínios fechados surgindo da areia tão rápido quanto podem ser construídos. Atraídos pelos seus impostos baixos e pela regulamentação leve, nove em cada dez habitantes da cidade são expatriados.

Embora o Dubai seja menos rico em petróleo do que os seus vizinhos, as transações no seu mercado imobiliário em expansão atingiram um recorde de 132 mil milhões de euros (139 mil milhões de dólares) em 2022.

Com casas nos seus bairros mais vistosos sendo vendidas por mais de 10 milhões de dólares, Tarik “The Bison” Kerbouci estabeleceu-se como um “agente imobiliário”, segundo uma fonte judicial francesa.

Com base em vazamentos de um registro de propriedade, o Centro de Estudos Avançados de Defesa (C4ADS), com sede em Washington, disse que ele possuía pelo menos uma villa e um apartamento nas áreas de Al Barsha e Al Hebiah.

Também foi possível estabelecer que Daniel Kinahan e sua esposa Caoimhe Robinson possuíam várias propriedades, incluindo uma perto de Palm Jumeirah e outra comprada por seis milhões de euros em Emirates Hills, que agora vale o dobro disso.

Obstáculos jurídicos ‘absurdos’

A natureza difícil do processo de extradição foi explorada pelos principais criminosos, com a ministra da Justiça irlandesa, Helen McEntee, a dizer que um “número significativo” ainda estava lá quando um tratado com os Emirados Árabes Unidos foi aprovado em outubro. “Obviamente, a família e a organização Kinahan estão sediadas lá há vários anos”, acrescentou.

Preso no Dubai em julho de 2022, Kerbouci foi libertado 40 dias depois, tendo expirado o prazo para recepção oficial do seu pedido de extradição.

Bouguettaia beneficiou da mesma lentidão depois de ter sido preso em Outubro do ano passado, antes de ser libertado em Janeiro. “El Tigre” voltou a viver em total liberdade no Dubai, disse o seu advogado, depois de ter sido detido em 2022.

Os Emirados Árabes Unidos assinaram tratados de extradição com a França em 2007, com a Espanha dois anos depois, com a Bélgica e a Holanda em 2021 e a Irlanda este ano.

Mas apenas um pequeno número de grandes traficantes de drogas foi extraditado.

“Identificamos cerca de 30 alvos prioritários em Dubai”, disse Jean-Noel Bonnieu, funcionário do Ministério das Relações Exteriores francês, aos legisladores no início deste ano. “Nenhum destes traficantes foi extraditado, embora alguns tenham sido presos”.

Das cerca de 20 pessoas procuradas pela Bélgica, apenas quatro foram devolvidas desde 2021, segundo dados oficiais.

As autoridades francesas queixam-se do “extremo rigor na interpretação dos EAU dos documentos necessários e do prazo em que devem ser enviados”.

Torres, da Guardia Civil espanhola, disse que as exigências de Dubai eram muitas vezes “absurdas” e “impossíveis de cumprir”, como ter de enviar todos os documentos originais com cada página assinada por um juiz.

Êxodo criminoso?

Mas este ano registaram-se progressos na cooperação judiciária.

Um magistrado francês com experiência no crime organizado foi enviado para o vizinho Abu Dhabi, tendo a Bélgica nomeado em Outubro um juiz para fazer a ligação directa com os EAU.

No mesmo mês, o então vice-primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, saudou o seu novo tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos como “um passo importante”.

Desde então, “Bibi” Bouguettaia foi novamente preso juntamente com um dos principais traficantes da Bélgica, Othman El Ballouti, que Bruxelas tenta extraditar há anos, disseram fontes oficiais à AFP.

Os EAU também têm tentado mostrar que têm melhorado a sua actuação desde que foram colocados na “lista cinzenta” pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) em 2022.

Uma vigilância mais rigorosa dos fluxos de dinheiro através dos Emirados significou que o dinheiro foi retirado da lista em Fevereiro. Mas o Parlamento Europeu opôs-se em Abril à remoção da UE da sua própria lista de países de alto risco, estando o GAFI também sob pressão, depois da investigação do Dubai Unlocked sobre dados imobiliários vazados ter sido publicada por 70 meios de comunicação internacionais em Maio.

Uma fonte judicial francesa disse à AFP que Dubai nunca confiscou “nenhum ativo de qualquer autoridade financeira estrangeira”, apesar do grande influxo de empresários russos desde o início da guerra na Ucrânia, há quase três anos.

Mesmo assim, alguns dizem que a elite criminosa do Dubai pode já estar à procura do seu próximo esconderijo. “Com toda a atenção voltada para Dubai… os olhos estão voltados para a Turquia como outro possível centro de atividades criminosas internacionais”, disse uma fonte judicial holandesa à AFP.

“Alguns grandes nomes estão de olho no Norte de África, na Indonésia e em Bali”, segundo um especialista francês em branqueamento de capitais.

“The Bison”, Tarik Kerbouci, já saiu e está em fuga. Provavelmente vive noutro local do Médio Oriente ou do Norte de África, dizem fontes europeias, sob uma identidade falsa.