O polêmico influenciador Andrew Tate teve milhões de libras lavadas através de contas bancárias britânicas administradas por uma mulher ligada a uma ex-namorada, de acordo com documentos judiciais.
A mulher, cujas contas foram rastreadas até uma propriedade no West Country, transferiu até US$ 12 milhões (quase £ 10 milhões) por meio de quatro contas, descobriu uma investigação.
Tate, 38, e seu irmão mais novo, Tristan, 36, teriam usado o dinheiro para financiar seu estilo de vida luxuoso, do qual se vangloriam nas redes sociais, incluindo mansões em Romênia e supercarros.
Estima-se que cerca de £ 1,3 milhão vieram de clientes britânicos de duas empresas da Tate, a Hustlers University e a The War Room. Ambos os cursos são destinados a homens jovens e supostamente ensinam-lhes como manipular as mulheres para o trabalho sexual.
De acordo com arquivos legais vistos por Os tempos de domingoquando a polícia do Reino Unido e da Roménia começou a investigar Tate e o seu irmão Tristan em 2022, a mulher conhecida apenas como ‘J’ movimentou £ 805.000 do seu dinheiro usando uma conta de criptomoeda.
Isso ocorre depois que a Polícia de Devon e Cornwall iniciou um processo judicial civil no qual obtiveram com sucesso uma série de ordens de confisco de bens no mês passado.
Isso permitiu-lhes apreender cerca de £ 2,7 milhões que estavam mantidos em contas administradas por J e pelos irmãos Tate para fins de evasão fiscal.
Os dois irmãos estão no centro de duas investigações policiais romenas sobre alegado tráfico sexual, relações sexuais com menores e lavagem de dinheiro. Ambos negam veementemente as acusações.
O polêmico influenciador Andrew Tate teve milhões de libras lavadas através de contas bancárias britânicas administradas por uma mulher ligada a uma ex-namorada
Andrew Tate acena ao sair do Tribunal de Bucareste com seu irmão Tristan, em Bucareste, Romênia, em 9 de janeiro
Na semana passada, o porta-voz de Tate revelou que o influenciador foi libertado da prisão domiciliar pela primeira vez em cinco meses na terça-feira. Os irmãos e outros quatro suspeitos foram colocados em prisão domiciliar quando os promotores iniciaram a segunda investigação criminal.
Um primeiro caso separado foi enviado de volta aos procuradores pelo Tribunal de Apelações de Bucareste pela segunda vez em dezembro, dizendo que não poderia prosseguir na sua forma atual.
Nesse caso, os irmãos foram acusados de tráfico de pessoas e de formar um grupo organizado para explorar sexualmente mulheres. Eles também negam estas acusações, bem como as de violação e tráfico de seres humanos que foram feitas contra eles no Reino Unido.
Agora, os ficheiros judiciais do Reino Unido mostram que Tate usou as suas contas britânicas para pagar quase 500 mil libras a Georgiana Naghel, uma alegada cúmplice na Roménia que se pensa ser outra ex-namorada.
Embora Tate não esteja mais em prisão domiciliar, ele ainda está sujeito a restrições de viagem.
Ele também enfrenta uma batalha legal com a deputada da Irlanda do Norte, Sorcha Eastwood, cujos advogados anunciaram que iriam iniciar um processo contra os irmãos Tate por postagens ofensivas nas redes sociais.
O Sunday Times relata como, em 2023, os advogados que representam J venceram uma batalha para garantir o anonimato ao seu cliente.
Na altura, a Polícia de Devon e da Cornualha apresentou o seu caso de que Tates e J procuraram esconder deliberadamente £21 milhões que tinham passado por sete contas financeiras no Reino Unido e na Roménia.
Andrew Tate foi fotografado saindo do Tribunal de Bucareste com seu irmão Tristan, 35, em 4 de julho do ano passado
Georgiana Naghel, suposta ex-namorada e cúmplice de Andrew Tate, na foto acima
Foi alegado que dois eram dirigidos por J, quatro por Andrew e um por Tristan, todos congelados.
No Tribunal de Magistrados de Westminster, em julho passado, Sarah Clarke KC, representando a força policial, disse: “Andrew Tate e Tristan Tate são sonegadores de impostos e de IVA em série. Eles – em particular Andrew Tate – são descarados quanto a isso.
A polícia afirmou no seu requerimento: “A movimentação de dinheiro desafia a lógica comercial e, em vez disso, tem todas as características da lavagem de dinheiro”.
Um juiz decidiu em dezembro que a polícia poderia apreender £ 2,7 milhões com base no fato de que os Tates haviam tentado fraudar as receitas.
Verificou-se que a Tate usava J para esconder os seus verdadeiros ganhos, tendo o juiz dito: ‘A utilização de J era para esconder o facto de que o dinheiro estava ligado aos irmãos precisamente por esta razão.’
O Sunday Times descobriu como J está conectado a Tate através de uma ex-namorada. Diz-se que ela desempenhou um papel importante nas finanças dele, começando com a criação de uma conta em seu nome na plataforma de pagamento Stripe.
Tate, um ex-kickboxer e concorrente do Big Brother, alcançou a fama nas redes sociais, encontrando um público online com suas postagens polêmicas sobre mulheres.
Mais tarde, ele começou a anunciar seu ‘curso de doutorado’ – ‘Pimping Hoes Degree’ – e sua plataforma Hustlers University, cursos voltados para meninos e homens.
Na mesma época, a Tate lançou The War Room, pelo qual os membros pagam £ 6.500.
Policiais escoltam Andrew Tate (segundo à esquerda), algemado a seu irmão Tristan Tate, ao Tribunal de Apelação em Bucareste, Romênia, em 1º de fevereiro de 2023
A sociedade secreta, que ensina aos homens o desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual e financeiro, foi acusada de preparar mulheres para o trabalho sexual online.
Tate também ganhou dinheiro com clientes que queriam observar mulheres em webcams. Certa vez, ele afirmou que 75 mulheres trabalhavam para ele, ganhando £ 400.000 por mês.
Em julho de 2019, Tate enfrentou acusações de estupro e abuso. A polícia de Hertfordshire encaminhou um processo ao CPS, mas eles optaram por não processar.
Quando J abriu sua conta Stripe, os pagamentos de assinantes da Hustlers University e The War Room começaram a chegar. Tate ganhou £ 10 milhões em três anos e meio, com a diversão caindo na conta de J.
Diz-se que cerca de £ 1,3 milhão vieram de clientes britânicos.
O dinheiro do Stripe foi então transferido para as contas pessoais da Tate, permitindo-lhes financiar uma vida de luxo com supercarros como Bugattis, Lamborghinis e McLarens, bem como duas propriedades romenas.
Os documentos judiciais mostram que o dinheiro também foi utilizado para vigilância e segurança, bem como para «pagar os co-réus e despesas relacionadas com os crimes pelos quais são actualmente indiciados na Roménia».
Alega-se também que Tate estava lucrando com o trabalho sexual, com £ 4,7 milhões transferidos entre suas contas pessoais com a referência ‘Rev Only Fans’, uma aparente referência ao dinheiro ganho com o site pornográfico usado por profissionais do sexo.
Em junho de 2022, documentos judiciais vistos pelo The Sunday Times mostram que J abriu uma conta de criptomoeda em uma exchange chamada Gemini usando seu documento de identidade e endereço.
Tate também foi listado como parte interessada na conta, o que provavelmente lhe permitiu visualizar uma conta e fazer saques.
Naquele mesmo mês, Stripe proibiu os negócios de Tate.
No mesmo dia, 22 de junho, £ 805.000 foram transferidos da conta J’s Stripe para sua conta pessoal, administrada pela Revolut.
J dividiu esses fundos em quantias entre £ 1.000 e £ 100.000 e transferiu-os para a conta Revolut pessoal de Tate.
Ela também transferiu £ 75.000 para a conta Gemini e o mesmo valor para uma conta criptográfica separada, também em seu nome, com a empresa Kraken. Outras transações totalizando £225.000 foram transferidas para esta conta.
Posteriormente, o dinheiro foi retirado da conta Gemini até ser encerrada em outubro de 2022.
Tate e seu irmão foram presos na Romênia em dezembro de 2022.
Quando a polícia de Devon e da Cornualha congelou todas as sete contas, restavam apenas £ 2,68 milhões dos £ 21 milhões. £ 1,46 milhão estavam na conta de J’s Stripe e £ 70.000 em sua conta Gemini.
os irmãos Tate não forneceram provas para refutar o pedido em tribunal, tais como declarações fiscais ou registos financeiros.
Mas a sua equipa disse que as provas “simplesmente demonstram os ganhos legítimos de sites online controlados por eles e a movimentação legítima e transparente desses fundos”, o que “não demonstra qualquer criminalidade”.
Os advogados dos irmãos Tate se recusaram a comentar ao The Sunday Times.
MailOnline contatou os advogados dos Tates.
Um porta-voz dos irmãos disse: ‘Quando se fala contra o poder há uma mudança fundamental na prática da ‘lei’. Não é mais aqui o crime agora encontre o homem.
‘Torna-se aqui o homem agora que encontra o crime. Isto é uma armação.
Um juiz concluiu que “todos os acordos financeiros dos Tates são consistentes com a evasão fiscal concertada e o branqueamento de capitais” e que o dinheiro nas contas não foi declarado no Reino Unido ou na Roménia.
Tate disse na altura que a decisão “não era justiça” e descreveu-a como um “ataque coordenado”.
A Polícia de Devon e Cornwall disse: ‘Desde o início, pretendemos demonstrar que Andrew e Tristan Tate sonegaram impostos e lavaram dinheiro através de contas bancárias localizadas em Devon.
«Ambos os indivíduos são acusados de terem ocultado as origens dos seus rendimentos, canalizando dinheiro através de contas ‘frontais’, constituindo actividade criminosa e tornando esses rendimentos provenientes do crime.
‘Abster-nos-emos de fazer mais comentários até que o período de recurso de 28 dias termine.’
